《2017年最新案例精选》

书名：《2017年最新案例精选》

ISBN：9787519427290

作者：反洗钱专家编委会编

出版地：北京

出版时间：2017.3

出版价格：5元

本书主要介绍了关于金融反恐的相关内容，关于金融机构的最新反洗钱违规案例以及关于个人的最新洗钱案例精选。介绍了近几年中国反洗钱领域里的典型案例，主要包括四部分。第一部分，“养鸡场”里的秘密；第二部分，揭秘全国最大“地下钱庄”；第三部分，“短信木马诈骗” “洗钱”产业链；第四部分，“虚拟货币”洗钱案。通过这四个典型案例的介绍，让读者深刻认识到洗钱风险的无处不在以及反洗钱工作的重要性。