《支付机构反洗钱操作实务》

书名：《支付机构反洗钱操作实务》

CIP：2020047183

作者：反洗钱培训系列教材编委会, 编著

出版地：北京

出版时间：2020.3

出版价格：58.0元

本书作为修订的反洗钱培训系列教材之一，介绍了洗钱与反洗钱的概念，反洗钱的组织体系、目标与法律制度，重点阐述了支付机构反洗钱的内部控制制度、洗钱风险评估、客户身份识别、客户身份资料与交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告、支付机构的反洗钱系统建设，还阐述了支付机构在反恐怖融资与金融制裁、配合开展反洗钱监管和调查的具体做法与措施。本书内容翔实，配有大量的案例，具有很强的操作性和很高的实际指导意义。