《远离违法犯罪　警惕洗钱风险》

书名：《远离违法犯罪　警惕洗钱风险》

CIP：2020040991

作者：刘晓倩, 主编

出版地：北京

出版时间：2020.5

出版价格：10.0元

本书共分为13章，分别为：（1）选择安全可靠的金融机构；（2）主动配合反洗钱义务机构进行身份识别；（3）做好个人账户分类管理；（4）严禁出租、出借、出售、购买银行账户（银行卡）；(5)合理选择交易方式，大额交易和可疑交易将被报告；（6）不要用自己的账户替他人提现；（7）提高风险意识，防范电信网络诈骗；（8）谨防“首付贷”等购房融资被用于洗钱；（9）远离拒绝非法买卖外汇犯罪活动；（10）远离“套路贷”理性消费借贷；（11）拒绝高利诱惑远离非法集资；（12）是“虚拟货币”“区块链”，还是割韭菜？（13）举报洗钱活动，维护社会公平正义。